当前热议!普天科技: 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

证券代码：002544       证券简称：普天科技          公告编号：2023-043

           中电科普天科技股份有限公司

【资料图】

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  由于中电科普天科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）由于

部分原激励对象因工作调动或个人原因离职、部分激励对象当年解除限售系数为

符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：

及注册资本减少，公司拟根据实际情况变更注册资本，并相应修改《公司章程》，

于2023年6月1日召开的第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十五次会

议，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》《关于修订<公司章程>的议

案》。同意由于限制性股票回购注销事项变更公司资本由682,694,505元减少至

际运作需要，对《公司章程》部分细节进行修订。

  一、变更公司注册资本

除限售系数为 0.8，根据公司《激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司拟

将其持有合计 78,863 股已获授但尚未解锁的限制性股票回购。

  本次回购注销完成后，公司股本将由 682,694,505 股减少至 682,615,642

股，公司注册资本也将由 682,694,505 元减少至 682,615,642 元。

  二、修订《公司章程》

修改《公司章程》注册资本及股份总数条款；

        具体修订如下：

公司章程条款              修改前                         修改后

第七条       公司注册资本为人民币 68,269.4505 公司注册资本为人民币 68,261.5642 万

          万元（陆亿捌仟贰佰陆拾玖万肆仟伍 元（陆亿捌仟贰佰陆拾壹万伍仟陆佰肆

          佰零伍元）                     拾贰元）

第二十六条     公 司 股份 总 数为 68,269.4505 万 股 公司股份总数为 68,261.5642 万股（陆

          （陆亿捌仟贰佰陆拾玖万肆仟伍佰零 亿 捌仟贰 佰陆 拾壹万 伍仟陆 佰肆 拾贰

          伍股），公司目前全部股本均为普通 股），公司目前全部股本均为普通股。

          股。

第一百二十三条   董事会由 9 名董事组成，其中独立董 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事

          事 4 人。董事会设董事长 1 人，副董 4 人。董事会设董事长 1 人，可设副董

          事长 1 人。                   事长 1 人。

        该事项尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议, 由出席股东大会的股东

      （包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过。同时，提请股东

      大会授权公司董事会办理相关工商变更登记等事宜，并同步修改其他相应制度的

      相应条款。

        特此公告。

                                   中电科普天科技股份有限公司

                                              董 事 会

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